非法集资怎么立案

100次浏览     发布时间:2025-01-05 18:10:45    

非法集资的立案标准主要依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》和《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关法律法规。以下是具体的立案条件:

个人非法吸收或变相吸收公众存款

数额在20万元以上的。

对象30人以上的。

造成直接经济损失数额在10万元以上的。

造成恶劣社会影响或其他严重后果的。

单位非法吸收或变相吸收公众存款

数额在100万元以上的。

对象150人以上的。

造成直接经济损失数额在50万元以上的。

造成恶劣社会影响或其他严重后果的。

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资

个人集资诈骗,数额在10万元以上的。

单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

立案流程

接受立案材料 :公安机关、人民检察院或人民法院接受报案、控告、举报和自首的材料。

审查立案材料:

对接受的材料进行核对和调查,确定是否符合立案条件。

处理立案材料

对于不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论。

对于管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

对于案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

对于涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

立案侦查

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。

公安机关立案侦查后,需要相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。

建议

如果您发现非法集资行为,建议及时向所在地公安机关报案,并提供相关证据,以便公安机关能够及时启动立案侦查程序。同时,您也可以通过行业协会或监管部门进行举报,以便更快地得到处理。

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