亮资是怎么诈骗的

100次浏览发布时间：2025-01-05 00:25:04

亮资诈骗是一种精心设计的骗局，主要手段如下：

虚构做石材生意：犯罪嫌疑人会虚构一个做石材生意的场景，以此作为借口来寻找潜在的受害者。

搭建取款通道：

为了能够顺利地转移骗取的资金，犯罪嫌疑人会提前搭建好取款通道，确保在骗取资金后能够迅速且安全地将其转走。

雇佣人员分别饰演生意双方不同角色：

犯罪嫌疑人会雇佣一些人员，分别扮演买方和卖方的不同角色，以此来制造一种真实的假象，让受害者相信这是一个合法的商业交易。

以展示资金实力为幌子：

在交易过程中，犯罪嫌疑人会强调买方需要向卖方展示资金实力，即所谓的“亮资”，以促成合作或买卖行为。

承诺高额回报和快速转回：

为了吸引受害者上钩，犯罪嫌疑人会承诺高额的佣金和快速转回资金的时间，通常承诺在几小时内将资金原路转回。

骗取过桥资金：

受害者会在信任犯罪嫌疑人的情况下，将大额资金转入指定的账户，而犯罪嫌疑人则会在短时间内将资金分多次转走，完成诈骗行为。

具体的案例中，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。蓝、陈二人虚构了近期要与福建一家公司做石材生意，需要向对方“亮资”以展示公司经营状况和资金实力，希望能从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并承诺仅需持有3小时便原路转回，并付何先生佣金20万元。在征得自己公司法人代表同意后，何先生收取了“好处费”20万元，并口头约定于1月24日，在蓝某凤“公司”（实为租借的民宿）内进行转账操作。1月24日下午，何先生来到指定地点，现场除了蓝、陈二人外，还有自称是蓝某凤生意伙伴的某石材公司业务人员黄某等人。眼见“做生意的双方”都在，何先生不疑有他，即按照约定向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币。之后，陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开，何先生则与蓝某凤等人在现场闲聊，等待约定的3小时后钱款转回。然而就在转账完成后的半小时，何先生突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，察觉被骗的何先生随即报警。

建议

在进行任何涉及资金转账的商业交易时，务必谨慎核实对方的身份和信誉，避免轻信高回报的承诺。

不要轻易将大额资金转入陌生人的账户，特别是在没有充分了解对方背景和交易细节的情况下。

如果遇到类似的情况，应立即报警，并向警方提供尽可能详细的信息，以便尽快破案。